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सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि विदेशों से काम करने वाले धोखेबाज भारत में पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए वेबसाइट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वे अंशकालिक नौकरी घोटालों, कार्य-आधारित धोखाधड़ी और प्रारंभिक निवेश पर उच्च रिटर्न के वादे के माध्यम से व्यक्तियों को लुभाते हैं। पीड़ितों द्वारा जमा की गई धनराशि को उनके मूल को अस्पष्ट करने के लिए ‘खच्चर खातों’ के नेटवर्क के माध्यम से तुरंत स्थानांतरित कर दिया जाता है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 117 करोड़ रुपये से जुड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी की चल रही जांच के सिलसिले में आज (4 दिसंबर) दिल्ली और आसपास के इलाकों में 10 स्थानों पर तलाशी ली। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि अज्ञात संगठित साइबर अपराधी और संदिग्ध विदेशी कलाकार पूरे भारत में व्यवस्थित वित्तीय धोखाधड़ी में लगे हुए थे।
सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि विदेशों से काम करने वाले धोखेबाज भारत में पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए वेबसाइट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वे अंशकालिक नौकरी घोटालों, कार्य-आधारित धोखाधड़ी और प्रारंभिक निवेश पर उच्च रिटर्न के वादे के माध्यम से व्यक्तियों को लुभाते हैं। पीड़ितों द्वारा जमा की गई धनराशि को उनके मूल को अस्पष्ट करने के लिए ‘खच्चर खातों’ के नेटवर्क के माध्यम से तुरंत स्थानांतरित कर दिया जाता है।
इन फंडों को अंततः एटीएम के माध्यम से विदेशों में निकाल लिया जाता है या फिनटेक प्लेटफॉर्म जैसे ‘पीवाईपीएल’ पर वॉलेट टॉप-अप के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है, जिसे अक्सर पीओएस लेनदेन के रूप में छिपाया जाता है। 1 जनवरी, 2023 से 17 अक्टूबर, 2023 के बीच राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज 3,903 शिकायतों के विश्लेषण से पता चला कि जालसाजों ने लगभग 117 करोड़ रुपये की हेराफेरी की। ये धनराशि मुख्य रूप से दुबई और अन्य संयुक्त अरब अमीरात स्थानों से निकाली गई थी। जांच में इन धोखाधड़ी वाले लेनदेन में शामिल 3,295 भारतीय बैंक खातों की पहचान की गई। इन खातों के माध्यम से भेजे गए फंड का इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए भी किया गया था।
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