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कुर्क की गई संपत्तियों में चल और अचल दोनों संपत्तियां शामिल हैं। इनमें मॉरीशस स्थित मेसर्स टानो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड द्वारा किया गया निवेश शामिल है, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के माध्यम से दुबई स्थित हवाला ऑपरेटर हरि शंकर टिबरेवाल से जुड़ा हुआ है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में लगभग 388 करोड़ रुपये की नई संपत्ति जब्त की है। जांच में छत्तीसगढ़ के उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों के साथ कथित संबंधों का खुलासा हुआ है। कुर्क की गई संपत्तियों में चल और अचल दोनों संपत्तियां शामिल हैं। इनमें मॉरीशस स्थित मेसर्स टानो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड द्वारा किया गया निवेश शामिल है, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के माध्यम से दुबई स्थित हवाला ऑपरेटर हरि शंकर टिबरेवाल से जुड़ा हुआ है।
इसमें कहा गया है कि अचल संपत्तियां छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश में स्थित हैं और सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों, संचालकों और उनके सहयोगियों के नाम पर हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 5 दिसंबर को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था। अब तक, ईडी ने जांच के तहत 2,295.61 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त, जब्त या जब्त कर ली है। जांच के परिणामस्वरूप 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई और चार आरोपपत्र दाखिल किए गए। संघीय एजेंसी ने पहले दावा किया है कि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी (एमओबी) ऐप की उसकी जांच में छत्तीसगढ़ के कई उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों के लिंक उजागर हुए हैं। ऐप के प्रमुख प्रमोटर, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल भी राज्य से हैं।
ईडी के अनुसार, ऐप एक व्यापक सिंडिकेट है जो उपयोगकर्ताओं को नामांकित करके, उपयोगकर्ता आईडी बनाकर और बेनामी बैंक खातों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से धन शोधन करके अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी की सुविधा देता है। ईडी ने टिबरेवाल पर लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया है और उनकी कथित संलिप्तता की जांच जारी है। एजेंसी ने एमओबी ऐप के व्यवस्थित संचालन पर प्रकाश डाला है, जिसमें पता लगाने से बचने के लिए स्तरित लेनदेन और अपतटीय संस्थाओं का उपयोग शामिल है।
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